说完了二十年前那件事的真实原委,紧接着,苏哲又把刚才苏天杰向村民们讲述的版本说了一遍。最后他道:“所以,我的要求就是……”
目光落在不远处的苏天杰身上,苏哲一脸平静道:“请黄市长帮个忙,让鹰市各大行查一下,二十年前鹰市是否有过这样一笔异常资金流入的情况。”
“因为据我所知,普通人的银行账户单日在收到五十万元以上金额转账时,就会被列为可疑目标,是会被银行监控的。而这种监控记录……应该会像档案一样永久留存的吧?”
什么!?
这话一出,苏天杰的瞳孔顿时猛然一缩。
是的,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定,个人用户存取现金超过5万块钱以上,或者电子银行转账超过50万以上的,都必须上报,随后对其进行监控。
苏国栋一个农民,突然收到五十万的转账,银行怎么可能不查?
更重要的是,按照苏天杰的说法,苏国栋并没有将这笔钱拿出来用于苏爱国的治疗。而在这种情况下,他要怎样说明这笔钱的来源?说苏国良赠送给他的?
赠送……也是要交税的。而这,就更好查了!
该死,我怎么把这个给忘了!?
苏天杰的心顿时止不住的沉了下去。
事实上,这也不能怪他。毕竟,谁能想到苏哲居然会以这种方式要求国家出面帮他作证?
更重要的是,他在本地是没势力的啊。
就为了这样一份证据,一口气砸出去一个多亿?他疯了吗他?
至于为什么这么麻烦?他干嘛不直接要求银行提供流水记录?那是因为年代实在太过久远。正常情况下,国家规定银行留存客户的交易记录年限是不低于五年。
而银行为了保险起见,普遍会保留十五年左右。可超过了这个年限的,再想查就非常非常难了,基本不大可能。
反倒是可疑追踪报告……
黄明杰沉思半响,缓缓开口道:“你的这个要求的确不算过分。不过我对银行方面不是太懂,也不知道他们到底会不会保存这个。这样,你稍等片刻,我让小胡打个电话问问。”
说罢便对一旁的胡文风轻轻点了点头,后者立刻摸出手机拨了出去。
另一边,苏天杰则急忙在心里祈祷起来。
不要有留存,不要有留存,一定不要有留存记录!!!
然而下一刻,胡文风的话却是让他的一颗心彻底跌入到了谷底之中。
只见他放下手机,笑着说道:“我刚问过咱们鹰市华行分部总经理,他说这个的确是会永久留存的。不过留存记录在反洗钱中心,现在他正在帮我们跟那边沟通,要求帮忙查下,相信很快就会有结果传来。”
苏哲笑了。
这是意料中的事情。毕竟,这不光涉及到了大额可疑资金,更重要的是……调
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